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Bund
GwG - Geldwäschegesetz
GwG - Geldwäschegesetz
GwG - Geldwäschegesetz
§§ 1 - 3a, Abschnitt 1 - Begriffsbestimmungen, Verpflichtete und risikobasierter Ansatz
§§ 4 - 9, Abschnitt 2 - Risikomanagement
§§ 10 - 17, Abschnitt 3 - Sorgfaltspflichten in Bezug auf Kunden
§§ 18 - 26a, Abschnitt 4 - Transparenzregister
§§ 27 - 42, Abschnitt 5 - Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen
§§ 43 - 49, Abschnitt 6 - Pflichten im Zusammenhang mit Meldungen von Sachverhalten
§§ 50 - 59, Abschnitt 7 - Aufsicht, Zusammenarbeit, Bußgeldvorschriften, Datenschutz
Anlage 1 GwG, Faktoren für ein potenziell geringeres Risiko
Anlage 2 GwG, Faktoren für ein potenziell höheres Risiko
