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KWG - Kreditwesengesetz
§§ 10 - 31, Zweiter Abschnitt - Vorschriften für Institute, Institutsgruppen, Finanzholding-Gruppen, gemischte Finanzholding-Gruppen und gemischte Holdinggesellschaften
§§ 25g - 25n, 5a. - Bargeldloser Zahlungsverkehr; Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen zu Lasten der Institute
§§ 25g - 25n, 5a. - Bargeldloser Zahlungsverkehr; Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen zu Lasten der Institute
§ 25g KWG, Einhaltung der besonderen organisatorischen Pflichten im bargeldlosen Zahlungsverkehr
§ 25h KWG, Interne Sicherungsmaßnahmen
§ 25i KWG, Allgemeine Sorgfaltspflichten in Bezug auf E-Geld
§ 25j KWG, Zeitpunkt der Identitätsüberprüfung
§ 25k KWG, Verstärkte Sorgfaltspflichten
§ 25l KWG, Geldwäscherechtliche Pflichten für Finanzholding-Gesellschaften
§ 25m KWG, Verbotene Geschäfte
§ 25n KWG (weggefallen)
